第一章  总  则

第一条 为规范北京百高建筑科技基金会理事会的组建方式、决策程序和管理行为，保证理事会依法行使职权、履行职责，依据《基金会管理条例》等法律法规和《北京百高建筑科技基金会章程》，制定本制度。

第二条 理事会是基金会的最高决策机构，依法行使章程规定的职权，保障基金会的健康发展。

第二章  理事会组成

第三条  本基金会由5-25名理事组成理事会。本基金会理事每届任期为5年，任期届满，连选可以连任。

第四条  理事的资格：

（一）热心基金会所从事的公益事业；

（二）具有与业务工作相适应的工作阅历和工作经验；

（三）能够尽职尽责，保障捐赠财产的使用符合捐赠人的意愿和基金会的公益目的，保障基金会财产的安全及保值增值；

（四）廉洁奉公，办事公道。

第五条  理事的产生和罢免：

（一）第一届理事由主要捐赠人、发起人分别提名并共同协商确定。

（二）理事会换届改选时，由理事会、主要捐赠人共同提名候选人并组织换届领导小组，组织全部候选人共同选举产生新一届理事。

（三）罢免、增补理事应当经理事会表决通过。

（四）理事的选举和罢免结果报登记管理机关备案。

（五）相互间有近亲属关系的基金会理事，总数不得超过理事总人数的1/3。

第三章  理事会职责、职权

第六条  理事会行使下列职责、职权：

（一）制定、修改章程；

（二）选举、罢免理事长、副理事长、秘书长；

（三）决定重大业务活动计划，包括资金的募集、管理和使用计划；

（四）年度收支预算及决算审定；

（五）制定内部管理制度；

（六）决定设立办事机构、分支机构、代表机构；

（七）决定由秘书长提名的副秘书长和各机构主要负责人的聘任；

（八）听取、审议秘书长的工作报告，检查秘书长的工作；

（九）决定基金会的分立、合并或终止；

（十）决定其他重大事项。

第四章  理事职责、职权

第七条  理事的权利和义务：

（一）本基金会的选举权、被选举权和表决权；

（二）了解基金会的运行状况；

（三）推荐理事；

（四）查阅理事会记录和基金会财务会计报告；

（五）按时参加理事会议并积极参与理事会的其他各项活动；

（六）积极为基金会的发展建言献策；

（七）为基金会介绍资源，推荐志愿者人员；

（八）执行理事会决议，完成理事会交给的任务。

第八条  理事会每年至少召开两次会议。理事会会议由理事长负责召集和主持。有1/3理事提议，必须召开理事会会议。如理事长不能召集，提议理事可推选召集人。召开理事会会议，理事长或召集人需提前5日通知全体理事、监事。

第九条  理事会会议须有2/3以上理事出席方能召开；理事会决议须经出席理事过半数通过方为有效。

下列重要事项的决议，须经出席理事表决，2/3以上通过方为有效：

（一）章程的修改；

（二）选举或者罢免理事长、副理事长、秘书长；

（三）章程规定的重大募捐、投资活动；

（四）基金会的分立、合并。

   第十条  理事会会议应当制作会议记录。形成决议的，应当当场制作会议纪要，并由出席理事审阅、签名。理事会决议违反法律、法规或章程规定，致使基金会遭受损失的，参与决议的理事应当承担责任。但经证明在表决时反对并记载于会议记录的，该理事可免除责任。

第五章  附  则

第十一条  本制度经2025年7月27日第三届第九次理事会审议通过，自理事会审议通过之日起执行。

第十二条  本制度未尽事宜，依据《基金会管理条例》和《北京百高建筑科技基金会章程》的规定办理。